CFTC指控科罗拉多州居民伪造庞氏骗局

 
美国商品期货交易委员会(CFTC)已针对科罗拉多本地及相关投资公司提起欺诈指控。该机构在2月14日的一份声明中说，丹佛当地人Breonna Clark和总部位于科罗拉多州的Venture Capital Investments Ltd.因欺诈投资者而面临CFTC的民事诉讼。这对夫妇还面临未获得政府机构注册的指控。 。
被告利用加密货币和外汇欺骗投资者
根据CFTC的指控，克拉克(Clark)和风险投资(Venture Capital Investments)声称管理外汇和加密货币交易池，诱使美国参与者参与其中，并希望获得经济利益。
CFTC的指控称，通过虚假的经验和财务证明，被告诱骗了大约72个人参加该计划，总共积累了534,829美元。据称，除了最初的欺骗之外，被告还向参与者提供了伪造的文件，显示交易收益和进展。
被告将大部分投资者的钱用于个人收益
据称，克拉克和风险投资公司没有将投资者的钱用于交易活动，而是将所筹集的资金中的418,000美元用于无关的购买活动，包括豪华车，以及向参与其中的某些实体发放“庞氏式付款”。交易池。
CFTC详细介绍了即将采取的行动，并指出：“在针对被告的诉讼中，CFTC寻求归还欺诈的客户，归还不当收益，挪用民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及针对今后违反《商品交易法》的永久禁令。”
在过去的几个月中，加密货币领域已经发生了一系列法律诉讼。排在榜首的可能是Tether及其与三起诉讼的斗争，这家稳定币公司最近将其凝结为单一诉讼。