研究：Binance和Huobi在2019年获得了总额超过$ 2.8B的非法BTC的52%

 
根据一份新报告，Binance和Huobi在2019年总计28亿美元的非法比特币(BTC)转让中共收到52%以上。
链分析的发现
根据Chainalysis于1月15日进行的一项研究，在2019年期间，犯罪实体共向加密货币交易所转移了28亿美元的比特币。
根据总部位于纽约的公司Binance和Huobi的数据，这是迄今为止世界上最大的两家加密货币交易所，它们在2019年已收到犯罪分子总转移额的27.6%和24.7%。因此，据称这两个主要的加密货币交易平台负有责任在2019年收购了超过一半的非法比特币，而所有其他交易所的总和为47.8%。
在300,000个刑事帐户中，只有810个帐户转移了BTC所有非法交易的75%
根据该研究，Binance和Huobi在2019年从300,000个与犯罪活动相关的个人账户中接收了非法比特币。最重要的是，这些账户中不到1%负责接收大部分非法比特币。根据Chainalysis的数据，2019年只有810个帐户在Binance和Huobi上获得了非法比特币的75%。
场外交易经纪人可能是非法比特币转移的主要来源
Chainalysis分析师建议，许多大型非法帐户可能代表场外交易(OTC)经纪人。 Chainalysis说，由于OTC交易设想直接在两个交易者之间进行交易，而无需交易所的监督，因此一些OTC经纪人可能专门为罪犯提供洗钱服务。
该公司进一步指出，场外交易经纪人通常比其他交易所更宽松的“了解您的客户”(KYC)标准，这对罪犯很有吸引力：
“然而，问题在于，尽管大多数场外交易经纪人经营合法业务，但其中一些专门为罪犯提供洗钱服务。 OTC经纪人通常对KYC的要求要比其经营的交易所低得多。他们中的许多人利用这种宽松性，帮助罪犯洗钱并兑现资金，通常首先是将比特币和其他加密货币作为稳定的中间货币交换为Tether，然后才兑现为法定货币。”
在Chainalysis手动确定的据称提供洗钱服务的前100家OTC经纪人中，有多达70个是来自非法来源接收比特币的Huobi帐户组。场外交易经纪人名单被称为“ Rogue 100”，其中包括“对加密货币生态系统产生巨大影响的极其活跃的交易者。
根据Chainalysis的数据，自2017年底以来，每月的Rogue 100加密货币数量逐渐增加，但其活动在2019年猛增。特别是，这些交易者在2019年收到了价值超过30亿美元的比特币，而其中相当一部分人参与其中。据称有30亿美元的中国庞氏骗局PlusToken。据称，列表中的交易者每月占所有比特币活动的多达1%。
交流的回应
据报道，币安首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)在Chainalysis上发表讲话说，该加密货币交易所致力于解决加密货币中的金融犯罪。 Lim指出Binance遵守其运营所在每个司法管辖区的规则和KYC要求。这位执行官补充说，该交易所将继续扩展自己的技术，以打击洗钱和其他通过加密促进的非法活动：“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”