美国国土安全部指控LocalBitcoins卖方洗钱

 
华盛顿州居民肯尼思·沃伦·罗勒(Kenneth Warren Rhule)被指控洗钱超过14万美元，此前国土安全部(HSI)的特工与这名26岁的商人进行了一系列秘密现金交易。
在涉嫌会见有意为贩运活动购买无法追踪的比特币的政府人员“冒充罪犯”之后，Rhule面临着经营无牌比特币货币传输器业务和洗钱工具的多项指控。 Rhule是LocalBitcoins的卖家，LocalBitcoins是全球使用的点对点交易平台。
据未密封的投诉称，Rhule已经与卧底特工达成了八笔交易，通常在西雅图地区的星巴克咖啡馆中，总金额为14万美元。他将面临串谋生产和分销大麻的额外指控。
据称，卧底特工还问了Rhule有关隐私硬币Monero的问题。
投诉说：“ Rhule向UCA-1解释说，Monero在与任何加密货币相同的概念下运行，并且可以在区块链上进行验证，但有一个重要警告：无法跟踪钱包地址，”投诉说。据称，被告提议为代理人将比特币转换为门罗币，并提供了有关使用Tor和TAILS进一步保留匿名性的提示。
根据司法部新闻稿，Rhule星期二在西雅图美国地方法院出庭。
根据投诉，卧底特工在卧底行动中记录了Rhule。
据称，Rhule从未向代理商询问必需的“了解您的客户”问题，这是FinCEN许可的汇款人必须向客户提出的问题，当然，他没有获得许可。据称，他也对他们所说的资金使用无动于衷。
投诉说：“即使卧底特工解释说，所涉及的现金中至少有一部分是贩运人口的收益，Rhule还是进行了这些交易。”
代理商在寻找亲自交易的现金交易者后，通过LocalBitcoins用户名找到了他。 Rhule是最新的LocalBitcoins用户，因其经营无牌汇款业务被起诉。 LocalBitcoins不再为加密交易选项提供现金。
众所周知，HSI是美国国土安全部庞大的部门之一，它对起诉未注册的汇款人有着浓厚的兴趣，涉及加密犯罪。
调查部门的国家大宗现金走私中心制定了一项情报计划，专门用于在2018年夏季在互联网论坛和黑暗市场中侦查违法者。现在，它被称为“加密货币情报计划”(CIP)，它是每个HSI加密货币调查的一部分。
但是，Rhule的案子似乎早于CIP的首次亮相。投诉称，特工于2018年4月首次与他联系。