Binance 被 FinCEN 认定为价值 7 亿美元的加密货币犯罪交易所的最大交易对手

据悉，金融犯罪和执法网络(FinCEN)将Binance和Hydra确定为Bitzlato的前三大接收对手方中的两个，Bitzlato是一家俄罗斯P2P交易所，其所有者最近被指控洗钱。

根据FinCEN的报告，Binance、暗网市场Hydra和名为“TheFiniko”的俄罗斯庞氏骗局是Bitzlato的前三大接收交易对手。Bitzlato的前三个发送方是Hydra、芬兰P2P交易所LocalBitcoins和“TheFinik”。报告称，大多数交易对手“与俄罗斯有明显联系和/或在俄罗斯有重要业务”。

Binance的交易对手AML/KYC不佳

据美国副检察长LisaMonaco称，Bitzlato促进了其与包括Hydra在内的几个暗网市场之间的客户交易。摩纳哥于2021年宣布成立国家加密货币执法小组，以打击“虚拟货币交易所、混合和翻滚服务以及洗钱基础设施参与者所犯下的罪行。”

正在起诉此案的纽约布鲁克林办公室的美国检察官BreonPeace表示，据称Bitzlato通过薄弱的KYC政策使该交易所成为犯罪分子的避风港。据报道，用户可以仅使用电子邮件地址而不使用照片进行注册。

美国司法部指控Bitzlato促成7亿美元以掩盖涉及毒品和非法赌博服务的交易。

彭博社2022年1月18日报道称，据称Bitzlato的首席执行官阿纳托利·列科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)在一次内部聊天中承认，Bitzlato的大多数客户都是罪犯。

受到审查的非法金融政策

考虑到该交易所之前与执法部门的冲突，Binance参与Bizlato可能会引起一些关注。彭博社首先报道称，美国司法部和国税局在2021年向币安寻求关键合规信息。

路透社在2022年9月报道称，美国司法部要求对币安的AML/KYC流程进行全面记录。它还要求交易所披露赵与其他高级员工就币安检测非法交易的能力进行的通信。当时无法确定请求的结果。

在采访了几位前高级员工和合作伙伴并审查了币安的机密通信后，路透社在2022年1月报道称，币安在马耳他申请注册时一直对其财务和公司治理持谨慎态度。据报道，尽管首席执行官赵长鹏公开寻求监管，但它也违反了自己合规部门的建议。

三个月后，路透社补充说，币安已经为受制裁的实体和犯罪分子处理了数十亿美元的付款。币安后来抨击这些报道不准确，称路透社的部分调查结果已过时且不正确。

在最近于达沃斯举行的2023年世界经济论坛峰会的炉边谈话中，赵长鹏强调，在2022年发生了几次加密货币内爆之后，该行业需要重新获得信任并开始与监管机构合作。他还抨击Bitzlato新闻纯粹是FUD，与其他评论员表示，执法部门正在使用Bitzlato对币安提起诉讼。