BBC：据称新文件将4.5亿美元的失去的比特币连接到俄罗斯

 
英国广播公司(BBC)俄罗斯服务网11月15日发表的一项调查显示，从现已倒闭的加密货币交易所WEX损失的价值4.5亿美元的加密货币可能已转移至属于俄罗斯情报机构联邦安全局(FSB)的基金。
英国广播公司(BBC)最近对BTC-e加密交易案的调查显示，据称联合创始人亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)在六年的时间里欺诈和洗钱多达40亿美元的比特币(BTC)，揭示了新的细节客户资金流失给FSB。
要求将加密资产移交给FSB
BBC检索了音频文件，据称该文件将一个名叫Anton(据称是前FSB官员Anton Nemkin)的人与BTC-e的联合创始人Aleksey Bilyuchenko和Konstantin Malofeyev(据称是在出售WEX的副手)进行了联系陷入困境的BTC-e。
据称，在2018年的一次商务会议中，安东(Anton)要求Bilyuchenko将包含WEX加密资产的冷钱包交给他。据称交接之后，比柳琴科被送到莫斯科的FSB部门，几名便衣人员向他询问有关WEX作业的问题。
第二天，据称安东要求比柳琴科转移存储在WEX钱包中的所有加密货币，称资产将交给“俄罗斯FSB基金”。当时，这些钱包包含价值4.5亿美元的加密货币，其中一部分属于交易所的客户。
毕柳琴科最终同意转移上述款项。来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据表明，从上述钱包中转出了30,000 BTC和700,000 Litecoins(LTC)，当时相当于3.5亿美元。
针对关联方的其他指控
7月，WEX前首席执行官Dmitri Vasilyev在意大利被捕。 2019年4月，瓦西里耶夫(Vasilyev)成为哈萨克市阿拉木图市警察局的刑事调查的对象，因为据称嫌疑人被指控通过WEX交易所骗取当地投资者20,000美元。
同月，美国检察官对BTC-e和Vinnik提出申诉。根据该文件，金融犯罪执法网络(FinCEN)去年对BTC-e和Vinnik处以民事罚款，分别面临超过8800万美元和1200万美元的罚款。
该文件直接表明，BTC-e和Vinnik并未尝试在FinCEN进行注册，未实施反洗钱实践或未报告任何可疑活动。