FinCEN负责人：美国将对加密货币交易所实施“旅行规则”以打击洗钱活动

 
金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在11月15日表示，美国政府将执行一项“旅行规则”，要求加密货币公司提供钱包服务和交易数字资产，以提供有关其客户的信息。
新规则旨在防止洗钱，并要求加密交易所验证其客户的身份，并识别涉及高达3,000美元或更高金额的转账相关方。如果存在转移，则有关转移的信息需要传输给交易对手。
肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)表示，新闻不应该让人感到震惊。在由区块链分析公司Chainalysis主持的纽约会议上，布兰科说：“(旅行规则)适用于CVC(可转换虚拟货币)，我们希望您遵守期限。这就是我们的期望。您将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”
美国政府已决定采取行动，以查看加密货币犯罪现在正在使用数十亿美元。全世界的调查人员都关注在虚拟世界中活跃的洗钱中心。 8月，Ciphertrace报告称，仅在2019年，加密货币领域的欺诈，诈骗和盗窃就超过了43亿美元。
该规则符合反洗钱标准
该“旅行规则”是由FinCEN于1996年发布的。它符合适用于美国所有金融机构的标准。它的覆盖范围在2014年扩大，因此也适用于加密货币交易所。 2019年6月，打击恐怖主义融资和洗钱的全球性和政府间组织美国财政部牵头的金融行动特别工作组(FATF)发布了一些有关如何在加密环境中进行洗钱的指南。
FATF还告知加密货币交易所，从6月起，他们需要遵守“旅行规则”。布兰科继续说：“ FinCEN …自2014年以来一直在进行检查，包括对基金旅行规则的遵守情况，”
他还补充说，洗钱是企业使用虚拟货币进行交易的最常见违法行为。