ICE的新Intel程序用于每次国土安全加密调查

 
该机构的负责人说，移民与海关执法局(ICE)最近披露，“加密货币情报计划”(CIP)被部署在每一个面临加密货币的国土安全调查(HSI)案件中。
恒指国家大宗现金走私中心(BCSC)的部门主管Al Giangregorio在一封电子邮件中对ICE最近的2021财年预算提案中首先提到的神秘的情报计划有所了解。他没有确切解释什么是CIP或它是如何工作的，他说，只要涉及加密货币，它就可以帮助HSI代理。
Giangregorio说：“ CIP支持任何涉及虚拟货币或区块链技术的HSI调查。该计划已协助了各种调查，包括涉及甲基苯丙胺和MDMA经销商，人口贩运，老年人欺诈，暗网市场毒品贩子，儿童性剥削地点以及当然是阿片类药物的贩运。”
CIP由BSCS建立，BSCS是位于佛蒙特州的庞大国土安全机构的前哨基地，该基地在2001年9月11日恐怖袭击之后缓慢上升。 2001年的PATRIOT法案将国际现金走私定为刑事犯罪;以金融犯罪为重点的BCSC帮助ICE的HSI代理商追踪违规者。
当BCSC在2009年成立时，加密货币并不是合法的威胁。尽管如此，多年来，加密货币已发展成为一种更为突出的犯罪手段，促使许多联邦执法机构向私营部门投资数十万甚至数百万美元。调查工具。
他说：“随着时间的流逝，BCSC已经意识到跨国犯罪组织已经在发展和​​转移其非法收益的方式上实现了多样化。”
Giangregorio说，数字货币的日益转移也促使HSI的反现金走私专家建立政府内部计划。
他补充说：“ BCSC建立了CIP，以适应不断变化的方法和技术，以针对与所有类型的犯罪活动有关的洗钱活动。”
Giangregorio的解释是在ICE的2021财年预算提案的背景下得出的，这为原本未知的CIP提供了一些背景知识。
预算提案将CIP描述为一个无执照的货币服务业务标识符，它跨非法的加密经纪人热点(对等站点，暗网市场，机密信息)爬行以收集情报。
公开知道建立或运行多少CIP费用。但是，之前的CoinDesk调查发现，ICE是联邦政府在区块链取证服务上的最大支出者之一。根据公开文件，该机构在2017年至2019年期间与Chainalysis签订了约260万美元的合同。