众多加密货币交易商考虑在加密领域创建行业黑名单

 
据彭博社报道，一群主要的加密货币交易商正在考虑在加密领域创建一个从事恶意活动的交易对手黑名单。
周二在芝加哥举行的一次会议上，一群来自35家数字资产公司的交易员，包括贸易公司DRW Holdings Inc.的Cumberland加密部门，Mike Novogratz的Galaxy Digital Holdings以及科技创业公司Ripple等行业参与者，提议创建一个黑名单违反交易并从事可疑活动的政党。
据报道，一些公司建议为加密相关企业协会(Crypto OTC Roundtable Asia(CORA))批准的公司创建认证。据报道，加密贸易公司QCP Capital在新加坡的管理合伙人Darius Sit认为：
“社区范围内提高合规标准的努力可以防止可能源于与不良行为者交易的坏行为者或经销商交易的责任。像这样的自治倡议也是监管机构热衷于看到的东西。“
会议是在领先的加密货币交换Binance遭遇重大安全漏洞的同一天举行的，其中黑客当时能够提取价值40,705,000美元的7,000比特币(BTC)。在Binance网站上的一封信中，CEO张鹏鹏表示比特币已从热钱包中撤出，这些热钱包只占交易所比特币总存量的2%。
4月下旬，分析区块链创业公司Chainalysis的联合创始人兼首席运营官Jonathan Levin声称，执法部门调查的至少95%的加密货币犯罪涉及比特币。然而，Levin指出，加密货币的透明度有助于执法部门比传统财务更快地建立针对嫌疑人的案件，即因为调查人员不再需要依赖从外国银行获取记录。