FTX 漏洞越来越深：针对 Sam Bankman-Fried 提起的集体诉讼

据悉，已倒闭的FTX加密货币交易所的用户对该公司及其创始人SamBankman-Fried(SBF)发起了集体诉讼。他们寻求归还交易所倒闭时在交易所的加密货币。

据路透社报道，这一行动是对FTX锁定和侵蚀资产主张合法所有权的最新尝试。原告声称FTX挪用并混淆了客户资金的来源。

该诉讼是在特拉华州的美国破产法院提起的。它呼吁首先还清FTX客户。

“在这些破产程序中，客户类别成员不应该与有担保或一般无担保债权人站在一起，只是为了分享FTX集团和Alameda减少的房地产资产，”诉讼中写道。

当对其财务偿付能力的担忧浮出水面时，许多客户蜂拥而出。11月11日，这家总部位于巴哈马的交易所在停止提款几天后申请了第11章破产保护。

SamBankman-Fried面临多项刑事指控，包括欺诈和挪用公款。据称，他利用客户资金推广自己的量化加密交易业务AlamedaResearch。

尽管SamBankman-Fried承认FTX风险管理不善，但坚称自己不承担刑事责任。上周，就在圣诞节前几天，他以2.5亿美元的保释金获释，但尚未提出抗辩。

FTX客户必须优先

该集体诉讼试图证明客户资产不属于FTX，应全额返还。集体诉讼涉及美国和海外超过100万的FTX客户。

此外，申诉人争辩说，追溯到或与Alameda有联系的财产不是Alameda的财产。同样，诉状要求法院退还存储在美国客户的FTXUS账户和非美国客户的FTX.com账户中的资金。

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如果法院做出不同的决定，诉讼希望法官确定客户在其他债权人之前获得偿还方面的优先权。

重要的是要了解大多数加密货币业务不受监管，而且总部通常设在监管宽松的国家。与传统银行或股票经纪人存款不同，加密货币交易所的存款通常没有保障。证明谁拥有存款将是一项挑战——加密货币公司或客户。

卡罗琳埃里森承认有罪并道歉

根据美国纽约南区检察官提交的文件，CarolineEllison和GaryWang于12月21日认罪。Wang共同创立了FTX交易所，Ellison担任AlamedaResearch的前首席执行官。

承认欺诈和其他罪行的埃里森还强调，高层管理人员知道正在进行的财务欺诈。这位高管补充说，他们浪费了消费者的资金。

“我真的为我的所作所为感到抱歉。我知道那是错误的。”埃里森在美国纽约联邦法院说。

在审判期间，埃里森承认密谋使用数十亿的FTX客户账户来偿还贷款。据称阿拉米达拿出这些借款进行风险投资。

FTX高管制定了一项特殊代码，使AlamedaResearch能够获得无限制的信贷额度，而无需提交抵押品、支付负余额利息或被追加保证金通知。

“我还了解到，许多FTX客户投资于加密货币衍生品，而且大多数FTX客户并不期望FTX会以这种方式将他们持有的数字资产和法定货币存款借给Alameda，”CarolineEllison说。