民意调查显示：俄罗斯加密货币金字塔 Finiko 投资者平均损失 10,000 美元

最近，被俄罗斯加密货币庞氏骗局Finiko欺骗的投资者向加密金字塔发送的平均金额超过720,000卢布，或按当前汇率计算超过10,000美元。该评估来自公共非营利组织对受害者进行的调查。

五分之一的Finiko投资者分拆超过100万卢布

自1990年代臭名昭著的MMM金字塔以来，俄罗斯仍在努力了解其最大的金融骗局的规模。虽然官方登记的Finiko损失已达到10亿卢布（接近1400万美元），但一些估计表明损失总额可能超过40亿美元。据Chainalysis称，庞氏骗局在不到两年的时间内收到了价值超过15亿美元的比特币。

俄罗斯、乌克兰和前苏联地区的其他国家、欧盟成员国和美国的公民都向Finiko发送了800,000笔单独的存款。到目前为止，已经确定了大约3,300名受害者，但实际数字可能要大得多。由于欺诈的规模，莫斯科内政部接管了鞑靼斯坦执法部门的调查，Finiko所在的鞑靼斯坦执法部门也逮捕了几名主要成员。

据当地媒体报道，约有200名受骗投资者已向俄罗斯公共非营利组织联邦投资者和股东权利保护基金会提出投诉。该基金会负责人MaratSafiulin告诉商业新闻门户网站Ufatime.ru，其中154人已通过电话接受了有关他们投资的调查。

根据他们的反馈，该基金会确定每位投资者的平均财务损失达724,000俄罗斯卢布（超过10,000美元）。大约22%的投资者损失了超过100万卢布（近14,000美元），另外73%的投资者每人至少向Finiko发送了300,000卢布（超过4,000美元）。超过一半的受访受害者通过贷款投资庞氏骗局。

Finiko从未被注册为法人实体，将自己标榜为“自动利润生成系统”。金字塔为人们提供诱人的利润，如果他们愿意汇款，它承诺将其用于加密投资并与他们分享利润。投资者被告知，他们可以使用高达30%的快速和高回报来支付贷款、以折扣价购买汽车或房产，或者在需要时提取现金。

Finiko在鞑靼斯坦首都喀山市的办公室于2020年12月首次遭到搜查。今年6月，俄罗斯中央银行将其指定为存在传销迹象。尽管如此，该骗局继续吸引新的投资者。

庞氏骗局在7月份停止付款并最终崩溃。迄今为止，俄罗斯鞑靼斯坦共和国当局已拘留了菲尼科的一些高级管理人员，包括金字塔的创始人基里尔·多罗宁、其两名副总统伊尔吉兹·沙基洛夫和迪娜·加布杜利纳，以及莉莉娅·努里耶娃，后者晋升为金字塔所谓的“十星”。多罗宁的三名同伙齐格蒙特齐格蒙托维奇以及马拉特和爱德华萨比罗夫发出了国际逮捕令，他们在调查于7月启动前设法离开了俄罗斯联邦。