荷兰当局逮捕了两名涉嫌加密货币洗钱的男子

 
荷兰财政情报和调查局(FIOD)逮捕了两名男子，他们涉嫌用加密货币洗钱。
根据国际税收署2月18日发布的一份声明，这两人于2月17日被捕，他们与对使用加密货币进行洗钱的两项单独刑事调查有关。两项调查均由严重欺诈，环境犯罪和资产没收国家办公室领导。
钱迹
其中一名嫌疑人是一名45岁男子，被指控洗钱210万欧元。据称他使用带有加密货币支持的信用卡的大笔交易，荷兰税务部门根据他的收入和资产无法解释这一点。
据称他还提取了10,000欧元(近10,800美元)的现金。他的一些财产被没收，包括三公斤黄金，260,000欧元的加密货币(超过280,000美元)借记卡和信用卡，一辆汽车以及诸如手表和珠宝之类的奢侈品。
另一名嫌疑犯被指控洗劫了100,000欧元(约合108,000美元)。据称他使用了加密货币混合服务Bestmixer，但是当局能够识别与他的比特币地址相关的IP地址。
正如Cointelegraph在2019年5月报道的那样，荷兰和卢森堡当局以及欧洲刑警组织关闭了三大加密货币不倒翁之一。
加密货币和洗钱
全球金融监管机构建议，洗钱与加密货币之间存在多次联系。最近，俄罗斯中央银行发布了一套针对可疑交易的新规则，将所有与加密货币相关的交易大致归类为潜在的洗钱风险。
为了减少与加密货币相关的洗钱风险，瑞士监管机构最近通过了新规则，将未识别的加密货币交易的门槛从5,000法郎降低至1,000法郎(约合1,020美元)。