美国监管机构关注加密货币行业：十字准线中的加密货币
发布时间：2021/10/25 区块链新闻 浏览：259
最近，新闻头条都集中在监管机构对加密货币市场缺乏投资者保护的担忧上，加密货币市场已经膨胀到超过2万亿美元，以及金融稳定可能面临的风险。
美国总统乔·拜登(JoeBiden)政府的国家安全机构正在努力应对加密货币在勒索软件攻击、知识产权间谍活动、违反制裁、贿赂政府官员和逃税中发挥作用的备受瞩目的案件。
根据金融犯罪执法网络最近发布的一份报告，2021年上半年提交的与勒索软件相关的可疑活动报告比2020年全年增加了30%，表明勒索软件对美国金融业的威胁越来越大,企业和公众
拜登政府正在权衡一项行政命令，要求联邦机构就与国家安全、经济创新和金融监管相关的加密行业相关领域进行研究并提出建议。该计划还将旨在协调整个行政部门的机构在数字货币方面的工作，有史以来第一位白宫加密沙皇担任关键人物。
国际调查记者联盟的“潘多拉论文”
国际调查记者联盟发布了其“潘多拉文件”，该文件泄露了来自世界各地律师事务所和其他组织的近1200万份文件，这些文件揭露了29,000家离岸公司以前不为人知的所有者，这些公司在全球范围内隐藏了高达32万亿美元的资产，以避免税收或避税天堂的监管监督。
这些公司的所有者包括来自200多个国家的名人、政治领袖和黑社会犯罪人物。泄密事件已经启动了对世界各地几位政府官员的腐败和逃税调查。
与此同时，世界经济论坛的一份报告解释了区块链技术如何帮助消除政府腐败。
美国财政部的OFAC
在同类案件中，外国资产控制办公室(OFAC)最近针对Suex，一家场外交易的数字货币经纪商，指控其在洗钱勒索软件攻击的收益方面发挥了作用。这项努力是整个政府打击勒索软件和破坏犯罪网络和加密货币交易所努力的一部分，这些网络在洗钱中发挥作用。目标是改善私营部门的网络安全，并增加向美国政府机构报告事件和勒索软件支付的次数。这包括财政部和反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)框架下的执法部门，因为数字货币是促进勒索软件支付和相关洗钱活动的主要手段。
在此案之后，OFAC发布了“关于促进勒索软件支付的潜在制裁风险的最新咨询”。更新后的公告强调，美国政府仍然强烈反对支付网络赎金或敲诈勒索，并认识到改善网络安全实践以防止或减轻此类攻击的重要性。
OFAC还更新了公告，以强调在发生勒索软件攻击时向相关政府和执法机构报告并与其合作非常重要，以便了解和应对勒索软件攻击和恶意网络行为者，并使攻击受害者能够获得自愿的自我披露信用，以防以后确定制裁关系。有关更多信息，请参阅政府的停止勒索软件网站。
鉴于数字资产在全球构成勒索软件和洗钱的金融风险，6月G7会议的参与者承诺共同努力，通过实施和执行金融行动特别工作组关于数字资产和虚拟资产服务提供商。
知识产权间谍和加密货币
在最近的其他案例和报告中，加密货币涉及知识产权间谍活动。以太坊开发商VirgilGriffith最近在2019年在朝鲜会议上发表加密货币和区块链演讲时承认共谋违反《国际紧急经济权力法案》——该法案用于阻止美国公民向共产主义国家出口技术和知识产权.作为认罪协议的一部分，格里菲斯在2022年1月被判刑时可能会被判61/2年监禁。
美国海军核工程师乔纳森·托比(JonathanToebbe)拥有绝密安全许可，专门从事海军核推进——并且可以获取军事机密——在10月份被指控试图将有关美国核动力潜艇设计的信息传递给某人他以为是代表外国政府，以换取违反原子能法cryptocurrency，司法部规定。
Cybereason是一家以运营为中心的网络攻击保护提供商，发布了一份名为“OperationGhostShell：NovelRAT瞄准全球航空航天和电信公司”的新报告，揭露了针对全球航空航天和电信公司的高度集中的网络间谍活动。该报告是在该公司8月份发布的“死铃”报告之后发布的，该报告披露了一名新近被称为MalKamak的伊朗演员，他是袭击的幕后黑手，至少自2018年以来一直在运营。MalKamak一直在使用一种以前未知的、高度复杂的被称为“ShellClient”的远程访问木马，它逃避防病毒和其他安全工具，并滥用云服务提供商Dropbox进行命令和控制。