澳大利亚加密货币基金经理因从投资者那里窃取 5400 万美元被判 7 年徒刑

据悉，两家加密货币对冲基金的创始人StefanHeQin在美国当局发现他从投资者中骗取了5400万美元后，已被判处7年以上有期徒刑。

美国司法部(DoJ)周三发表声明宣布，美国地区法官瓦莱丽·卡普罗尼(ValerieCaproni)以欺诈其投资者5400万美元的罪名判处秦90个月徒刑。

这位24岁的澳大利亚人在2017年至2020年期间拥有并经营着两只加密货币投资基金——VirgilSigma和VQR，后者成立于2020年2月。

尽管VirgilSigma声称将客户的资产投资于加密货币套利策略，但美国司法部发现，自2017年以来，秦从该基金挪用了投资者资金，用于支付个人开支，包括食品、租金和私人投资。

为了避免引起投资者的怀疑，秦制作了虚假的账目报表和虚假的税务文件，声称该公司自2016年8月起每个月都盈利，但2017年3月除外。

在经常就“投资资本的价值、位置和状态”向客户撒谎之后——尽管秦已经“耗散了几乎所有的投资者资本”，Sigma声称拥有9000万美元的资产——秦试图从VQR窃取资产以支付Sigma投资者的赎回请求。

2020年12月，秦命令VQR的首席交易员平仓所有基金头寸，并将资金转移到澳大利亚。尽管警告称此举会给VQR的投资者带来损失，但首席交易员还是平仓了VQR的头寸并将资金转给了秦。

2021年2月4日，秦对一项证券欺诈罪名认罪。在美国司法部的最新公告中，美国检察官奥黛丽施特劳斯说：“秦的无耻而广泛的计划让他四面楚歌的投资者陷入了超过5400万美元的困境，现在他已被判处7年以上的联邦监狱刑期。”

秦还被勒令没收超过5400万美元，并被判处三年监督释放。

全球监管机构最近强调了加密诈骗的日益流行，美国证券交易委员会主席GaryGensler在本月初强调了监管保护方面的差距如何危及消费者。

“投资者可能对涉及新事物或‘前沿’的投资机会不那么怀疑，或者可能会陷入对错失（FOMO）的恐惧，”Gensler警告说。

5月，联邦贸易委员会报告称，自2020年10月以来，消费者因加密货币投资骗局造成的损失超过8000万美元。