巴西联邦警察在全国范围内开展打击与加密货币相关的洗钱活动

据悉，巴西联邦警察上周启动了合规行动，这是一项针对与加密货币相关的洗钱犯罪的调查。调查导致在全国范围内执行了几项扣押令，涉及活跃在五个不同城市的150名联邦警察。合规行动是通过一项调查产生的，该调查从2018年开始在互联网上发现了与加密货币相关的洗钱犯罪。

巴西警方打击加密货币洗钱

上周，巴西联邦警察被部署以审查据称与加密货币相关洗钱活动有关的几个地点。这是在2018年开始的一项调查之后进行的。合规行动需要150名联邦警察参与，他们在该国的几个城市执行了34次搜查和扣押令，包括戈亚尼亚、大坎普、圣保罗、拉兰贾尔保利斯塔、累西腓和维多利亚。

但巴西警方不仅限于执行这些逮捕令。该行动还包括由戈亚斯州的联邦法院发出30多项命令，以阻止银行账户和加密货币投资组合。警方消息人士并未分享被冻结的资金总额。

初步调查于2018年开始，确定了黑客的活动，该黑客使用不同的银行账户将资金转移到加密货币业务中，这些资金通过被调查公司的银行账户转移。

追踪加密货币犯罪

在识别和追查可能与加密货币相关的犯罪方面，巴西当局一直非常忙碌。就在上个月，巴西警方在一项类似调查中查获了超过3300万美元，该调查调查了一群未具名的交易所与空壳公司之间所谓的关系。

此外，本月早些时候，巴西联邦法院下令首次出售扣押的比特币。从涉嫌庞氏骗局组织Tradergroup获取的比特币在该国流动性更强的交易所之一出售，目的是偿还投资者的部分投资。然而，售出的价值110万美元的比特币不足以让平台的所有用户获得全部投资。