FinCEN 将滥用加密货币列为国家优先事项

最近，金融犯罪执法网络(FinCEN)已将“网络犯罪，包括相关的网络安全和虚拟货币考虑因素”列为国家优先事项。特别是，财政部担心“滥用虚拟资产来开发和破坏其创新潜力，包括通过非法收益洗钱”。

美国财政部下属机构FinCEN上周发布了《反洗钱和打击资助恐怖主义国家优先事项》。

列出的优先事项之一是“网络犯罪，包括相关的网络安全和虚拟货币考虑因素”。文件详情：财政部特别关注网络支持的金融犯罪、勒索软件攻击以及滥用虚拟资产以利用和破坏其创新潜力，包括通过非法收益洗钱。

该文件补充说：“打击勒索软件已被确定为美国的首要任务。”该文件指出，为打击勒索软件攻击而制定的策略之一是“能够快速追踪和拦截虚拟货币收益”。

FinCEN写道，可兑换虚拟货币(CVC)“已成为各种在线非法活动中的首选货币。”

该局详细说明：“在进行涉及CVC的交易时，犯罪分子会使用多种技术来掩盖非法资金的来源，包括使用混合器和不倒翁。”

6月，乔拜登总统向联邦机构发出指令，优先考虑应对全球反腐败的工作，加密货币是一个重点。拜登政府还公布了打击勒索软件的战略，其中包括扩大加密货币分析以发现犯罪交易。