南非法院提交的文件揭露用于延续 MTI 比特币庞氏骗局的谎言和欺骗性策略

最近，南非监管机构、金融部门行为监管局(FSCA)和清算人提交的新文件揭露了MirrorTradingInternational(MTI)首席执行官JohannSteynberg和其他人用来维持庞氏骗局的谎言和欺骗策略网络。

在提交给南非法院的报告中，监管机构还披露了比特币投资公司遭受的真实损失程度。例如，在FSCA所谓的“第一期”中，MTI有“总共近51个比特币（即）存入了位于伯利兹的外汇经纪商FXChoice，但其中22个或43%贸易商。”然而，此时“没有涉及多层次营销”。

然而，这将在第二个时期发生变化，“当时Steynberg据称推出了一个计算机化的交易机器人”，该机器人错误地保证了每天10%的回报。该报告解释说：“FXChoice向FSCA报告称，在2020年1月至2020年6月期间，它存入了1,846个比特币，但其中566个比特币（约30%）丢失了。这些交易结果与MTI在社交媒体上宣传的成功的狂言完全不一致。FXChoice随后冻结了剩余的1,280个比特币。”

在上一个时期，Steynberg声称所有投资者的比特币都已转移到一个新的经纪人Trade300。不过，当FSCA调查这一说法时，“它得出结论，Trade300是Steynberg的欺诈性创造，并不是真正存在的根据Moneyweb的一份报告，诚信经纪业务。

与此同时，MTI清算人同样提交了“证据”，揭露了比特币投资公司的实际股权结构。Moneyweb的报告对清算人的立场进行了解释：“根据清算人提供的证据，MTI由Steynberg和ClyntonMarks拥有50-50，他们每周一会在他们之间分配10%的利润。”

然而，清算人仍然承认，Steynberg似乎是MTI中唯一与伯利兹的经纪人和印度服务器团队打交道的人。报告指出：“他会将经纪人的交易结果提供给服务器团队，以便将其捕获到后台系统中。”

与此同时，MTI的另一位董事CheriMarks正面临着利用她在组织中的职位来奖励她的同事的指控。例如，马克斯被指控任命莫妮卡库切担任营销总监，尽管她缺乏必要的资格。此外，马克斯被指控将库切的工资从每月略高于1000美元提高到每月1个比特币。

在这些程序之后，西开普高等法院现在预计将听取那些希望批准最终清算的人和反对它的人的论点。根据一份报告，这些诉讼程序定于2021年6月的第三周进行审理。