SEC 起诉 BitConnect 涉嫌 20 亿美元欺诈
发布时间：2021/09/05 财经头条 浏览：287
据悉，美国证券交易委员会今天宣布，它已对BitConnect、其创始人及其美国顶级发起人提起诉讼。在正式文件中，美国证券交易委员会声称他们通过提供欺诈性和未注册的投资来欺骗散户投资者至少20亿美元。
该诉讼涵盖了2017年至2018年期间，被告发起了一项BitConnect“借贷计划”，该计划向用户承诺每月超过40%的回报。根据文件，被告声称回报是由“波动性软件交易机器人”产生的，并向投资者展示了虚拟回报，年化收益超过3,700%。
反对BitConnect的重大举措
然而，BitConnect的创始人SatishKumbhani并没有使用投资者的存款与所谓的交易机器人进行交易，而是与该公司在美国的顶级发起人GlennArcaro合谋。据称，Kumbhani从BitConnect账户中吸取了投资者的资金，并将其转移到主要由Arcaro控制的钱包中。
美国证券交易委员会进一步声称，两人建立了一个全球BitConnect发起人网络，他们以尚未向投资者披露的佣金作为奖励。
“我们指控这些被告利用他们对数字资产的兴趣从世界各地的散户投资者那里窃取了数十亿美元，”美国证券交易委员会纽约地区办事处副主任拉拉·沙洛夫·梅赫拉班(LaraShalovMehraban)说。“我们将积极追查并追究在数字资产领域从事不当行为的人的责任。”
该诉讼旨在对Kumbhani、Arcaro和所有相关组织处以罚款，并寻求收取利息。被告也可能面临民事处罚。
在联邦层面，违反证券法可处以最高20年的监禁和500万美元的罚款，处罚范围取决于涉嫌计划中操纵的金额。由于监管机构估计Kumbhani和Arcaro通过BitConnect骗取了投资者20亿美元，他们可能会面临巨额罚款。
在一项平行行动中，美国司法部今天还宣布Arcaro已在联邦法院认罪，因为他参与了BitConnect骗局。Arcaro承认他从BitConnect流失了2400万美元，根据法庭文件，他必须偿还所有这些款项给投资者。