俄亥俄州比特币洗钱者认罪，运营 3 亿美元
发布时间：2021/08/22 财经头条 浏览：292
据悉，一名俄亥俄州居民承认进行了3亿美元的比特币洗钱活动，该活动也帮助资助了毒贩。
DropBit的创始人兼CoinNinja的首席执行官拉里·迪恩·哈蒙(LarryDeanHarmon)承认经营一个价值3亿美元的比特币洗钱团伙。根据司法部的一份声明，哈蒙的行动还与暗网上的毒贩有关。
哈蒙同意认罪，作为他交出4,400多个比特币的条件，目前价值超过2亿美元。哈蒙被指控转移数百万美元的硬币以帮助暗网上的毒贩隐藏其加密货币资产的来源。非法军火商和其他非法活动和服务也参与其中。在他的犯罪狂潮期间，哈蒙在他的犯罪狂潮期间躲藏在贝利，还面临来自金融犯罪执法网络(FinCEN)的超过5000万美元的民事罚款评估。
宣判日期尚未确定，但在俄亥俄州保释的哈蒙将面临长达20年的监禁和数亿美元的罚款。
哈蒙的犯罪活动
哈蒙认罪协议的另一个条件是他承认他的基于暗网的服务Helix寻求与暗网市场合作销售非法产品或服务。根据司法部的说法，SlphaBay、Evolution和Cloud9是调查的重点。
根据司法部的说法，从2014年到2017年，Harmon是比特币的“混合器”或“不倒翁”。混合器的工作是将硬币发送给收件人，以隐藏谁将加密货币发送到何处。检察官说，哈蒙以这种方式转移了超过350,000个比特币，在交易时价值超过3亿美元，今天约为160亿美元。
司法部补充说，哈蒙承认“与暗网供应商和市场管理员合谋，清洗这些暗网市场上通过非法贩毒犯罪产生的比特币。”
美国国税局刑事调查部门负责人詹姆斯李说，“Harmon通过促进这些市场的后台渠道支持并帮助犯罪分子洗钱，他们通过非法活动获得了利益。”
司法部补充说，此案由美国国税局网络犯罪部门与联邦调查局华盛顿办事处以及伯利兹总检察长部共同调查。