联邦调查局加入非洲镜像交易调查以帮助追回美国投资者资金

据悉，对南非公司MirrorTradingInternational(MTI)的调查——被广泛认为是去年最具破坏性的比特币(BTC)庞氏骗局——现在正与美国联邦调查局合作。

MTI于2020年12月进入临时清算阶段，声称其鼎盛时期在170个国家/地区拥有超过260,000名成员。去年7月，它在德克萨斯州首次引起监管机构的注意，在那里其业务迅速关闭。南非金融服务行为监管局(FSCA)于2020年8月发表了自己的声明，警告称该公司缺乏强制性许可，并为投资者提供了难以置信的惊人投资回报。FSCA已建议MTI的现有客户要求立即退款。

自该计划崩溃以来，南非的清算团队一直试图追踪MTI的资产，据信该公司持有约23,000个比特币，按今天的价格计算，价值约8.74亿美元。自1月以来，该团队一直在寻求扩大权力以帮助他们的努力。

在给彭博社的一封电子邮件中，五名MTI受托人表示，他们现在“在与联邦调查局等国际执法机构接触后，与他们进行了会面”，并透露“联邦调查局正在与MirrorTradingInternational的清算人联手为了一些美国和当地投资者的利益。”

正如之前报道的那样，南非媒体泄露了所谓的MTI内部通讯，表明该公司的高级管理人员对该计划的运营一无所知，MTI首席执行官约翰斯坦伯格是唯一拥有完全控制权的人。

清算人在与彭博的通信中表示，“尽管有关于[Steynberg]可能飞往巴西的航班的纸质记录（机票），但无法获得他确实离开该国的视频或照片确认。”自2020年12月以来，Steynberg一直处于AWOL状态。

南非加密货币交易所Luno的一位高管本周向记者透露，今年春天该国涉嫌重大加密货币盗窃的一些受害者，与Africrypt投资计划有关，此前也曾将他们的资金汇给MTI。