丝绸之路调查员：“当不起诉99%的犯罪时”现有系统在防止洗钱方面做得“糟糕”

 
美国风险投资公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)的普通合伙人凯瑟琳·豪恩(Kathryn Haun)以及司法部检察官在丝绸之路案中的检察官，当时她在总检察长办公室工作时，都在接受Real Vision Classics主持人Kyle Bass的采访时出现。
早在2012年，她就见证了丝绸之路的毁灭，这是她第一次听说比特币。七年前，她被要求研究将其关闭，但很快就确定该数字资产不是需要探测的东西。
在最近的一次采访中，豪恩谈到了她在暗网市场起诉中的角色。她回忆说，实际上该案是在参议员查克·舒默(Chuck Schumer)在一篇文章中读到此案后揭开的。
从联邦调查局，中央情报局，特勤局，DEA，ATF，美国法警到秘密特工，这些特工与经营“丝绸之路”的人成为好朋友，不同的字母机构组成了政府的工作组。
她说，2013年对于丝绸之路来说是糟糕的一年，当时一个名为“从天而降”的在线角色开始勒索DPR，而另一个名为“ French Maid”的在线角色正在出售有关政府调查的DPR信息。
与此同时，丝绸之路一夜之间失踪了约21,000 BTC(约1.5亿美元)。
丝绸之路前调查员凯瑟琳·豪恩(Kathryn Haun)与海曼资本(Hayman Capital)创始人凯尔·巴斯(Kyle Bass)讨论了这项调查。
本月早些时候，她说，关闭比特币的尝试是无用的，因为这“就像在说’让我们起诉现金’。”
现在，Facebook的天秤座也面临着同样的批评。
“我认为这将是一件非常危险的事情，坦率地说，在技术建成之前就开始关闭它是危险的先例，”欢说。
她告诉巴斯说，在传统金融部门中，“所有洗钱犯罪中有99.9%未被起诉”，当前的系统在防止对反洗钱(AML)的担忧方面做得“糟糕”。
尽管金融服务业每年在AML和KYC上花费200亿美元，但仍需这样做。欢说：“我认为这没有用。”
当涉及到AML时，转移到集中式系统时，她认为“如果我们认为这会发生太大变化，那就是在自欺欺人。”
之所以如此，是因为集中化的金融体系为政府在不良主权行为者方面提供了更高的杠杆作用。另一方面，加密货币可以削弱这种力量。