Exness与SumSub合作为KYC,AML
发布时间:2019/09/11 财经头条 浏览:1751
零售经纪商Exness与技术提供商Sumsub建立了新的合作伙伴关系。
Sumsub总部位于伦敦,为技术和金融服务公司提供知情客户(KYC)和反洗钱(AML)技术。
Sumsub创始人Jacob Sever说:“随着FATF宣布他们更新的指导以及强化的AML需求,随后FCA,CySEC和全球推出的类似政策,交易行业参与者必须加强其合规和反欺诈措施。”
“我们很高兴看到我们的产品如何帮助行业领导者Exness优化合规成本并在严格的监管规则下履行尽职调查义务。”
简化KYC和AML
Sever的公司已经与一些知名品牌合作,包括Uber,MetaQuotes和BlaBlaCar。
Sumbsub的技术意味着用户可以在几个不同的司法管辖区内可视化KYC和AML流程。
例如,工作流可以是完全自动化的,半自动化的或由代理处理的。个人也将显示其整个历史记录,使合规工作人员能够了解为什么例如某人被禁止开户。
对于拥有多个不同受监管实体的Exness公司而言,管理围绕KYC和AML的不同合规标准的需求似乎促使其决定与Sumsub合作。
“我们研究了KYC平台的市场,并考虑订阅许多不同的数据库,”Exness首席运营官Maria Fedorova说。
“该项目规模庞大,每个辖区都有单独的技术流程,这使得AML / KYC非常具有挑战性。
“Sumsub在该领域的专业知识非常好地证明了我们现有的合规程序。他们已经能够定制AML / KYC文件筛选,以满足我们的特定流程和需求。“
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