澳大利亚证券和投资委员会正式警告OneCoin

 
根据5月28日发布的一份通知，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)警告公众，加密项目OneCoin“可能涉及骗局”。
澳大利亚金融监管机构已对OneCoin.eu网站上运营的OneCoin发出正式警告，敦促公众不要与该公司打交道，因为该公司未在澳大利亚获得许可。
与另一家关于5月21日发布的另一家公司的警告类似，ASIC表示OneCoin没有获得在该国提供投资服务所需的两个主要许可证。具体而言，监管机构指出，该公司并未持有ASIC当前的澳大利亚金融服务许可证或澳大利亚信贷许可证。
在通知中，ASIC还规定所谓的骗局实体在保加利亚索非亚注册。
据称，OneCoin成立于2014年，据称是一个加密庞氏骗局项目，据称通过欺骗投资者筹集大约38亿美元，承诺获得丰厚回报，风险最小。尽管OneCoin的一位领导人最近被捕，但据报道该公司截至2019年3月仍在运营。
5月7日，一位前OneCoin投资者对涉嫌欺诈性加密货币项目的一些实体和人士提起诉讼。人民指控包括Ruja Ignatova，据报他因涉嫌洗钱和电汇及证券欺诈而被起诉，还有她的兄弟Konstantin Ignatov，他已经被捕。
5月14日，萨摩亚媒体报道称，当部长们邀请OneCoin向其会众宣讲时，OneCoin否认了该公司是一个“混合庞氏金字塔计划”的说法，因为萨摩亚的一个教堂成为审查的中心。