CipherTrace报告：从美国交易所到海外平台的跨境支付支付数量增加了47%

 
从2017年初以来，美国加密交易所向离岸交易所提供的跨境支付数量增加了47%，这给监管机构带来了明显的困境。这些数据来自加密情报公司CipherTrace的最新加密货币AML(反洗钱)报告，该报告于4月29日与Cointelegraph分享。
根据CipherTrace，对1.64亿比特币(BTC)交易的分析显示，从美国交易所到海外平台的跨境支付从2017年第一季度的45%上升到2019年第一季度的66%。
正如报告所指出的那样，这一增长对美国当局来说是一个潜在的困难，因为这些激增的跨境交易可能会导致国内监管失败。 CipherTrace注意到：
“一旦这些付款到达全球其他地区的交易所和钱包，美国当局就无法看到它们。目前，不确定这些跨境支付是否会触发FinCEN要求“MSB必须保持五年以上的货币兑换记录，且汇款金额超过3,000美元。”
报告补充说，尽管这种趋势存在监管不确定性，但专家建议MSB(货币服务业务)保留这些交易的税号/ SSN。
CipherTrace的加密AML报告解决了加密领域中更广泛的挑战，发现加密盗窃和黑客攻击在2019年迄今已造成价值2.96亿美元的损失 – 据称有望在年底达到10亿美元。
它进一步解决了即将到来的反洗钱和反恐融资规定的预期浪潮，将于今年在全球引入加密资产 – 尤其包括美国，加拿大，英国和日本。
在最近关于稳定硬币Tether(USDT)的新争议之后，CipherTrace还强调了该行业存在20多种其他不受监管的稳定资产的事实，引发了对透明度和正当审计流程和资产保险覆盖范围的预期缺陷的担忧。
去年，特别值得注意的是新的，受监管的稳定币，例如Winklevoss双胞胎的双子座美元和Paxos的paxos标准，两者都根据美国银行保密法获得许可，并获得了纽约州部门的BitLicense监管。金融服务。