报告指出，加密货币助长了拉丁美洲的洗钱问题

 
一份新的报告称，在严重的经济衰退中，拉丁美洲国家(LATAM)越来越多地遭受通过加密货币进行的洗钱活动。
根据威胁情报公司IntSights在2月27日发布的报告，像比特币(BTC)这样的加密货币已成为拉美地区有组织犯罪集团和黑客的主要工具。
该报告标题为“拉丁美洲的阴暗面”，声称拉美国家在世界上最严重的洗钱国家中名列前茅，而与当地加密货币相关的公司显然缺乏了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)法规。
为了发布该报告，IntSights与全球主要的区块链安全公司CipherTrace和专注于LATAM的网络安全初创公司Scitum合作。
拉丁美洲的加密货币交易所与“极其宽松”的法规相关联
根据该研究，随着该地区的罪犯转向加密货币来洗钱，该地区的犯罪分子正在增加威胁融资。报告指出，作为拉美地区基于加密的洗钱活动增加的一部分，犯罪分子据称利用了对本地加密服务以及全球对等(P2P)加密交易服务(如LocalBitcoins)的KYC和AML监管不足。
具体来说，IntSights的数据声称，世界上绝大多数的非法加密货币基金倾向于以拉丁美洲的加密货币交易所结尾。根据该报告，基于LATAM的交易所通常具有“极其宽松”的法规。研究内容如下：“研究人员估计，在交易所清除了加密货币之后，有97%的人最终进入了对KYC / AML法规极为宽松的国家，而拉丁美洲的经济体位居榜首。”
例如，IntSights引用了与一家位于巴拿马的支付处理公司Crypto Capital的一起重大洗钱案，涉及至少3.5亿美元。据Cointelegraph报道，加密货币资本(Crypto Capital)总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina Lee)于2019年10月被捕，执法部门声称，扣押的3.5亿美元与使用加密货币对哥伦比亚毒品卡特尔的洗钱活动直接相关。据报道，据称，Crypto Capital成功误导了全球最大的比特币交易所之一Bitfinex。
像LocalBitcoins这样的P2P加密货币交换服务也缺乏AML措施
但是，IntSights强调，缺乏对本地加密平台的监管显然并不是拉丁美洲犯罪分子的唯一漏洞。该公司指出，在芬兰颇受欢迎的P2P平台LocalBitcoins看到该地区尤其是委内瑞拉和阿根廷的交易量激增。
根据研究，像LocalBitcoins和Paxful这样的P2P平台通常与法规的缺乏密切相关。研究内容如下：“ P2P交换商通常缺乏AML程序，几乎不执行KYC尽职调查，甚至不进行KYC尽职调查，这诱使犯罪分子利用P2P与传统的加密货币交换进行交易。”
据报道，1月下旬，LocalBitcoins在没有警告的情况下在某些国家/地区暂停了用户帐户，随后援引“加强了尽职调查程序”。