瑞典外交大臣敦促乌克兰调查7000万美元的比特币欺诈行为

 
瑞典政府正在对据称针对瑞典，澳大利亚，新西兰和英国的脆弱人群的比特币欺诈计划做出反应。
根据3月3日发布的《有组织犯罪和腐败报告》报告，乌克兰官员在3月2日的一次会议上被告知有关指控。
欺诈的外交政策后果
瑞典外交大臣安·林德(Ann Linde)拥护国家报纸达根斯·尼赫特(DN)发表的一项调查。文章称，总部位于乌克兰的米尔顿集团，表面上是一家IT支持公司，通过提出虚假的比特币(BTC)投资计划，欺骗了发达国家的受害者。
据报道，该组织向受害者骗取了超过7000万美元，其中有几个例子表明，老年人失去了生命中的积蓄。米尔顿集团主要在乌克兰首都基辅开展业务。
林德与未透露姓名的乌克兰官员分享了调查结果，并对调查结果表示愤慨。她说：“看到他们如何虚张声势地不得不离开家园并生活在最低生活水平的瑞典退休人员真是令人沮丧。然后他们坐在那里笑着。”
部长敦促乌克兰政府对媒体报道采取果断行动，并补充说：“最重要的是[指控]得到关注。我不知道此信息是否存在于乌克兰语中，否则将由DN来确保确实存在。”
政府官员还批评Facebook缺乏监督，这使得Milton Group的广告得以流传。
涉嫌欺诈的细节
一名身份不明的举报人对该行动的内部运作进行了报道，从而使调查成为可能。他声称自己是“保留”团队的成员，预计每天要打300个电话。受害者最初是通过Facebook广告吸引的，该广告针对对加密货币感兴趣的人。
呼叫者还经常更改其显示的身份，以继续从客户那里“挤钱”。在通过欺诈性投资计划出售受害者后，他们会冒充律师和财务顾问，承诺退还受害者投资的钱，并收取一定费用。
据报道，一些受害者每月向该组织转移了1,000多美元，而一名老年人被骗取了高达200,000美元。
举报人还透露，“销售”人员根据付款方式获得不同的佣金。通过信用卡和Moneygram等传输服务的转账分别价值4%和6%。加密货币的转移最多补偿了“推销员” 9%。