银行业巨头BNY Mellon和瑞士信贷帮助Telegram移动ICO筹集的$ 1.7B资金

 
Telegram在2018年初成为头条新闻，3月举行的ICO公开发售29亿个Gram代币，筹集了17亿美元。这是ICO的第二大筹款活动，仅次于Block.one，后者在2017-18年度公开募股中筹集了40亿美元。 Telegram宣布它将在2019年底之前发行其Gram令牌，但​​由于他们未能在SEC上注册ICO，SEC收到了立即发出的禁止发布Gram令牌的命令。
美国针对数字资产的法规要求任何证券销售都必须得到SEC的预先批准，然后才被视为合法。但是，Telegram未能在SEC进行注册，结果卷入了漫长的法律斗争。
SEC已提交一项拟议的命令，要求英国高等法院帮助他们从Telegram的前首席投资顾问John Hayman获得证词，后者负责管理，转移和分配从ICO筹集的资金。新文件包含了投资者与Hayman之间关于购买Gram代币的几次对话。
通过这些聊天中的潜水，发现了Telegram如何要求投资者将投资转给涉及大型银行BNY Mellon和Credit Suisse的公司。 Telegram员工中的一个叫Shyam Parekh的聊天透露了转移的过程。聊天内容如下：“我们将通过BNY收到资金，这会将资金转发给CS(Schweiz)AG，以最终贷给Credit Suisse AG。”
华尔街银行参与存储和转移以数字货币筹集的资金，这表明人们对加密货币领域的看法正在发生变化，这些大型银行又希望如何利用这一领域的发展。
投资者对Gram的投资公开
Telegram与Hayman和一些Telegram员工聊天的清单很长，显示了一些投资者的身份以及这些方已投资的资本。投资者名单上有许多美国投资基金，例如Kleiner Perkins(克雷纳·珀金斯)(Kleiner Perkins)确认对gram代币进行了高达3000万美元的投资，Lightspeed Ventures的地区子公司Lightspeed China(中国)投资了2500万美元，而FBG Capital则投资了1000万美元。
除了这些大型投资公司之外，一些小型投资者还通过Elysium公司获得了Gram代币的一部分来管理该基金。 Elysium基金总计为此类投资者投资了1200万美元。
Hayman和一位客户之间的另一次聊天显示，Telegram还从俄罗斯获得了资金。当海曼被问到“这笔钱全部来自哪里”时，他回答说：“俄罗斯大国，独联体竞标，在以色列和帕维尔球迷俱乐部中很多。”