比特币混合器 Helix 的创始人对洗钱指控认罪

据悉，比特币混合服务Helix的创始人兼运营商拉里·迪恩·哈蒙(LarryDeanHarmon)周三对洗钱指控认罪。在美国财政部金融犯罪执法网络(Fincen)去年对哈蒙罚款6000万美元之后，哈蒙认罪。

Helix运营商对洗钱和串谋指控认罪

根据几份报告和法院发出的认罪书，俄亥俄州居民拉里·哈蒙(38)周三在华盛顿特区联邦法院承认洗钱和共谋指控。哈蒙在法庭上详细表示，在被指控在2014年至2017年期间经营名为Helix的比特币(BTC)混合服务后，他计划与联邦当局合作。

美国检察官表示，超过3亿美元的比特币被转移到Helix并以匿名方式发送出去。然而，Harmon的辩护律师CharlesFlood声称，运营商使用了“双盲系统”，因此他完全不知道有多少BTC通过Helix流入。

弗拉德周三在联邦法庭上说：“关于这个案子，一个有趣的事情是哈蒙与Helix建立了一个双盲系统。”“虽然他完全承认他违反了法律，实际上是在洗钱，并且知道这是毒品收益……但他不知道洗钱的确切金额，”弗拉德补充道。

比特币混合器的唯一目的是隐藏犯罪交易，美联储旨在没收3处房产

在美国司法部于2020年2月13日发布的新闻稿中，美国国税局刑事调查局局长唐·福特解释说，哈蒙意图混淆资金。“哈蒙行动的唯一目的是向暗网执法部门隐瞒犯罪交易，由于我们在这方面的专业知识不断增长，他无法兑现这一承诺，”福特当时评论道。

美国政府正在寻求没收哈蒙在俄亥俄州拥有的三处特定财产。法院发出的请求解释说，联邦政府想要哈蒙在俄亥俄州阿克伦的两处房产，以及他在科罗拉多州奥罗拉拥有的房产。

“这是被告共谋的目标。哈蒙和其他同谋通过经营比特币洗钱服务非法致富，该服务将隐瞒和促进非法暗网毒品销售和其他非法活动，”司法部的文件指出。

哈蒙还对与前暗网市场巨头Alphabay相关的阴谋指控认罪。2016年11月8日左右，一名联邦调查局(FBI)特工秘密工作“将0.16比特币从Alphabay比特币钱包转移到Helix”。法庭声明指出，该代理人随后以某种方式交换了BTC，因此它不能“直接追溯到Alphabay”。