NYAG回应Bitfinex，Tether称此案为“高度误导性事实陈述”

 
纽约总检察长办公室(NYAG)对Bitfinex的呼吁作出了回应，要求当局停止对他们和Tether的持续调查。该文件是向纽约上诉法院提交的，似乎对Tether和Bitfinex施加的压力正在逐渐加大，这两家公司的纽约业务早在2017年1月就已停止。
Bitfinex和Tether的资金管理不善背景
当NYAG提出Bitfinex使用Tether的USDT储备中的资金来满足其流动性需求时，就开始对证券不当行为和作为一个实体进行操作进行调查。后来，这被金融机构Crypto Capital官员的逮捕激增，该机构充当加密项目的影子银行，直到当局严厉打击他们所促进的一些非法活动。
Bitfinex发现自己处于Crypto Capital附带损害的中间，已经在“加密银行”中存储了约6.25亿美元的资金。尽管这样的活动被禁止，这仍迫使加密货币交易所使用来自Tether的收益来满足提款要求。这样做的时候，Bitfinex希望从冻结的资金中获得8.5亿美元的资金，但吸引了当局。 NYAG办公室的报告称，这两个实体拥有共同的股东和高管。可能影响资金流动的位置。
NYAG调查Bitfinex的论点
在最新的文件中，NYAG根据《马丁法案》为自己辩护，该法案使该办公室有权在针对金融市场不当行为提起法律诉讼之前发起调查。基本上，上诉将决定NYAG可以在多大程度上要求提供信息或启动法律程序以起诉Bitfinex和Tether。
然而，Bitfinex在其辩护中声称，与该公司运营相关的纽约人力资源不足以将其置于该州的管辖范围内。 NYAG认为，鉴于交易所的首席战略官以及许多代表都驻在纽约，这并不是完全正确的。此外，有证据表明，尽管Bitfinex平台已被禁赛近两年，但它已于2019年从纽约访问。