Bitfinex的父母iFinex提出一项发现，以利用加密货币资金获得8.8亿美元的冻结资金

 
Bitfinex的交易所母公司iFinex Inc最近在南卡罗来纳州地方法院提出了一项发现申请，涉及Crypto Capital持有的8.8亿美元资金。
过去一年的监管压力对加密货币参与者来说是一个巨大的挑战，现在数字资产经济正在经历experienced滴效应。自2018年12月以来，加密货币资本被授权处理Bitfinex的资金和交易，以克服各种障碍，声称该资金已被冻结。
根据文件，Bitfinex希望访问证明其与Crypto Capital签订了合同协议的文件。这家总部位于英国群岛的公司进一步打算利用美国的诉讼，通过标准的发现途径获得沉积文件，从而获得8.8亿美元。
Bitfinex对此问题的报告强调指出，这些资金存放在英国，美国，波兰和葡萄牙的银行帐户中。就目前而言，Bitfinex是纽约检察长办公室针对不公开信息指控的目标。据称，这个加密货币财团从一家姊妹公司借钱来满足其流动性需求，而没有告知其客户有关目前冻结其资金的监管风险。
Bitfinex和Crypto Capital之间的这种情况一直是很好的业务关系，直到2018年4月波兰因冻结洗钱调查而冻结资产后，情况才变得糟糕。加密货币资本(Crypto Capital)与雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)的关联也引发了有关当局的反应，因为他正接受与银行相关的欺诈行为的调查。 Bitfinex为尽职调查辩护，指出他们直到2018年底才意识到这种关系。
该发现的目标是访问Crypto Capital银行帐户的信息。到目前为止，Bitfinex已经确定了花旗银行，汇丰银行，美国银行和富国银行等大型中介机构，这些中介机构的账户信息可以帮助追踪在英国，葡萄牙和波兰持有的资金。